Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Vertrauen beginnt bei Transparenz. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, welche gesetzlichen Pflichten wir als lizenziertes Casino erfüllen, wann und wie wir Ihre Identität prüfen und was das konkret für Ihre Einzahlungen und Auszahlungen bedeutet.

Geldwäscherei bekämpfen wir aktiv

Blazingwildz Casino wird von der Blazing Wildz S.A. betrieben und ist unter der Lizenz der Aufsichtsbehörde von Curaçao reguliert. Seit unserer Gründung 2023 gelten für uns die dort verankerten Anti-Geldwäscherei-Vorschriften sowie die internationalen Standards der Financial Action Task Force (FATF). Diese Pflichten sind für uns kein Papierwerk, sondern fester Bestandteil unseres täglichen Betriebs.

Unser Ziel ist klar: Kriminelle dürfen unsere Plattform nicht nutzen, um illegale Gelder zu waschen oder Transaktionen zu verschleiern. Deshalb kombinieren wir automatisierte Systeme mit manuellen Prüfungen durch unser geschultes Compliance-Team. Verdächtige Muster melden wir gemäss den gesetzlichen Vorgaben an die zuständigen Behörden, ohne Sie darüber zu informieren, wenn das Gesetz eine solche Meldung vertraulich hält.

• Risikobewertung jedes Spielerkontos bei Registrierung
• Laufende Überwachung aller Einzahlungen und Auszahlungen
• Verifizierung der Identität, des Wohnsitzes und der Zahlungsmittel
• Meldung verdächtiger Transaktionen an die Lizenzbehörde
• Schulung aller Mitarbeitenden in Geldwäschereiprävention

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Bei der Registrierung erfassen wir Ihre Stammdaten und gleichen diese automatisch mit öffentlichen Registern und Sanktionslisten ab. Die vollständige Verifizierung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung, denn ohne bestätigte Identität zahlen wir kein Geld aus. Zusätzlich können wir Sie bei Erreichen bestimmter Einzahlungsschwellen oder bei ungewöhnlichem Spielverhalten zu einem früheren Zeitpunkt zur Verifizierung auffordern.

Legen Sie Ihre Dokumente frühzeitig vor, verkürzt das jede spätere Auszahlung erheblich. Spieler mit abgeschlossener Verifizierung profitieren bei Krypto-Auszahlungen von Bearbeitungszeiten von null bis eine Stunde; Fiat-Auszahlungen benötigen je nach Methode ein bis drei Werktage.

So läuft die Verifizierung ab

In fünf Schritten zum verifizierten Konto

Den vollständigen Prozess haben wir bewusst schlank gehalten. Die meisten Spieler sind innerhalb weniger Minuten fertig, und unsere Prüfung dauert in der Regel bis zu 72 Stunden. Komplette, lesbare Dokumente beschleunigen den Vorgang deutlich, während unscharfe Fotos oder abgelaufene Ausweise die Bearbeitung verzögern.

Ihre Dokumente behandeln wir ausschliesslich zur Identitätsprüfung. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, der Zugriff ist auf die Mitarbeitenden des Compliance-Teams beschränkt, und wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, sofern keine gesetzliche Meldepflicht besteht.

• Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich Verifizierung und starten Sie den Upload.
• Fotografieren Sie Ihren Ausweis oder Reisepass von beiden Seiten, alle vier Ecken sichtbar und gut lesbar.
• Laden Sie einen Adressnachweis hoch, der nicht älter als drei Monate ist, etwa eine Versorgerrechnung oder einen Kontoauszug.
• Weisen Sie den Besitz Ihres Zahlungsmittels nach, zum Beispiel mit einem Foto der Kreditkarte, bei dem Sie die mittleren Ziffern und den Sicherheitscode abdecken.
• Wir prüfen Ihre Unterlagen und informieren Sie per E-Mail über das Ergebnis oder eventuelle Rückfragen.

Warum wir Herkunftsnachweise verlangen

Mittelherkunft und Mittelquelle

Bei aussergewöhnlich hohen Einzahlungen oder bei Summen, die nicht zu Ihrem bekannten Profil passen, dürfen wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft bitten. Dabei unterscheiden wir zwei Ebenen: die Quelle Ihrer Gelder, also woher das Vermögen stammt, etwa aus einem Lohn-, Renten- oder Verkaufserlös, und den Weg der Mittel, also das Konto oder Wallet, von dem die Einzahlung erfolgt.

Diese Nachfrage ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Pflicht. Als akzeptierte Belege gelten unter anderem Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder Nachweise über den Verkauf von Vermögenswerten. Alle Belege prüfen wir vertraulich, und Sie können sie sicher über dasselbe verschlüsselte Upload-System wie Ihre Ausweisdokumente einreichen.

Transaktionen prüfen wir laufend

Ein- und Auszahlungen im Blick

Jede Transaktion auf Blazingwildz durchläuft unser Monitoringsystem. Es erkennt auffällige Muster, etwa rasche Ein- und Auszahlungen ohne dazwischenliegendes Spiel, auffällige Aufteilungen unterhalb von Schwellenwerten oder plötzliche Änderungen Ihres Einzahlungsverhaltens. Gemeldete Fälle prüft unser Compliance-Team manuell und trifft eine Einzelfallentscheidung.

Auszahlungen leisten wir grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, über das die Einzahlung erfolgt ist. Diese Same-Methode-Regel verhindert, dass Gelder über Umwege verschleiert werden. Der Mindestauszahlungsbetrag liegt bei 25 CHF, und Sie können bis zu 5 000 CHF pro Tag sowie 20 000 CHF pro Monat abheben. Für Krypto in BTC, ETH oder DOGE erfolgt die Gutschrift typischerweise innerhalb einer Stunde.

Wenn Dokumente fehlen oder scheitern

Konsequenzen ohne Verifizierung

Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht ein oder können wir Ihre Angaben nicht bestätigen, bleiben Auszahlungen gesperrt. Spielen können Sie in vielen Fällen zunächst weiter, doch ohne bestätigte Identität fliesst kein Geld von unserem Konto auf Ihres. Diese Sperre dient Ihrem Schutz ebenso wie dem unseres Hauses, denn niemand sonst soll in Ihrem Namen Geld abheben können.

Stellen wir bei der Prüfung Widersprüche, gefälschte Unterlagen oder einen Verstoss gegen unsere AGB fest, können wir das Konto einfrieren oder dauerhaft schliessen. In schwerwiegenden Fällen, insbesondere bei Betrugsverdacht oder versuchter Geldwäscherei, erstatten wir Anzeige bei den zuständigen Behörden und kooperieren vollständig mit deren Ermittlungen.

• Auszahlungssperre bis zum Eingang vollständiger Dokumente
• Einfrieren des Kontos bei Widersprüchen in den Angaben
• Kontoschliessung bei gefälschten Unterlagen oder Betrugsverdacht
• Meldung an die Behörden bei begründetem Verdacht auf Geldwäscherei

Aufbewahrung Ihrer Verifizierungsdokumente

Verifizierungsunterlagen bewahren wir fünf Jahre lang auf, gerechnet ab dem Ende der Geschäftsbeziehung. Diese Frist ergibt sich aus den AML-Vorschriften unserer Lizenz und ermöglicht es den Behörden, bei einem Verdachtsfall die Transaktionshistorie vollständig nachzuvollziehen. Löschen Sie Ihr Konto, beginnt die Frist mit dem Tag der Schliessung.

Gespeichert werden die Dokumente in verschlüsselten Rechenzentren mit streng Zugriffsbeschränkung. Allein das Compliance-Team kann die Unterlagen einsehen, und jede Abfrage wird protokolliert. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir Ihre Daten endgültig und unwiderruflich.

Häufige Fragen

Kann ich einzahlen, bevor ich verifiziert bin?

Ja, Einzahlungen sind nach der automatischen Basisprüfung bei der Registrierung möglich. Die vollständige Verifizierung mit Ausweisdokument und Adressnachweis verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel bis zu 72 Stunden. Lesbare, vollständige Dokumente beschleunigen den Prozess, unscharfe oder unvollständige Uploads führen zu Rückfragen und verzögern das Ergebnis.

Warum muss ich nachweisen, woher mein Geld stammt?

Bei hohen oder ungewöhnlichen Einzahlungen verlangt das Geldwäschereigesetz unserer Lizenz einen Nachweis der Mittelherkunft. Lohnabrechnungen, Steuerbescheide oder Kontoauszüge genügen in den meisten Fällen.

Auf welches Zahlungsmittel erhalte ich meine Auszahlung?

Wir zahlen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel aus, über das Sie eingezahlt haben. Diese Regel verhindert die Verschleierung von Geldflüssen und schützt Ihr Konto vor Missbrauch.